Ald. Patrick Daley Thompson použil rovnakú účtovnícku firmu, ktorá očistila banku Bridgeport predtým, ako zlyhala
Obhajcovia v trestnom prípade starostu poukazujú na chyby banky, účtovníckej firmy Bansley & Kiener a dokonca aj samotného Thompsona, pričom píšu, že nedostatočná organizácia pána Thompsona a nedostatočná pozornosť venovaná detailom jeho osobných finančných záležitostí sú pre neho kľúčové. obrana.
Účtovná firma, ktorá poskytla banke v Bridgeporte čisté konto šesť mesiacov predtým, ako ju federálne regulačné orgány zatvorili, tiež pripravila pre Alda daňové priznania. Patrick Daley Thompson (11.), ktorý je obvinený z nezákonného vymáhania úrokov, ktoré nikdy nezaplatil banke .
Riadiaci partner účtovníckej firmy Bansley & Kiener, Robert Hannigan, je jedným z kľúčových svedkov, ktorí podľa federálnych prokurátorov budú svedčiť v ich prípade proti Thompsonovi, vnukovi a synovcovi dvoch najdlhšie slúžiacich starostov Chicaga, ktorý sa má postaviť pred súd. dňa 18. okt.
Bansley & Kiener má desaťročia dlhé väzby na rodinu Daleyovcov, ktoré siahajú až k zosnulému starostovi Richardovi J. Daleymu. Spoločnosť pripravovala výročné finančné správy pre oblasti financovania daňových prírastkov v Chicagu pod vedením starostu Richarda M. Daleyho. Spoločnosť vykonala účtovnú prácu pre fondy kampane pre Daleys a Thompson, podľa správ o financovaní kampane, ktoré tento rok v lete podal na volebnú komisiu štátu Illinois.
Federálni prokurátori teraz v dokumentoch predložených v stredu odhalili, že firma pripravovala daňové priznania k dani z príjmu, ktoré Thompson a jeho manželka Kathleen podávali niekoľko rokov, pričom si odpočítali celkovo 15 000 dolárov na hypotekárnych úrokoch, ktoré nikdy nezaplatili za pôžičky, ktoré radca dostal od Washingtonskej federálnej banky. Sporenie, ďalší klient účtovnej firmy.
Banka poskytla Thompsonovi nezabezpečené pôžičky, nie hypotéky, takže si nemal nikdy odpočítať splátky úrokov, aj keď ich skutočne zaplatil, uviedli prokurátori.
Advokáti starostu tvrdia, že banka poslala Thompsonovi ročné výkazy nesprávne, v ktorých sa uvádza, že zaplatil úroky z pôžičiek, a že Thompson ich poslal spoločnosti Bansley, ktorá pripravila jeho daňové priznania, ktoré niekedy obsahovali viac ako 60 strán.
Obhajcovia tiež vo svojom vlastnom podaní v stredu napísali, že chyby urobili Bansley a dokonca aj samotný Thompson, pričom napísali, že nedostatočná organizácia pána Thompsona a nedostatok pozornosti k detailom jeho osobných finančných záležitostí sú ústrednými bodmi jeho obhajoby.
Hannigan neodpovedal na telefónne hovory z webovej stránky.
Federálne regulačné orgány odhalili masívny podvodný plán koncom roka 2017, keď zistili, že rodinná banka riadená prezidentom Johnom F. Gembarom poskytla množstvo pôžičiek bez kolaterálu, hodnotenia alebo akéhokoľvek očakávania splatenia.
Gembara bola nájdená mŕtva 3. decembra 2017 v dome v Park Ridge Mareka Matczuka, dodávateľa, ktorý bol odvtedy obvinený zo sprenevery 6 miliónov dolárov z banky. O 12 dní neskôr regulačné orgány zatvorili banku uprostred masívneho podvodu, ktorý dosiahol 90 miliónov dolárov.
Súvisiace
Mŕtvy generálny riaditeľ skrachovanej banky Bridgeport sa obával o svoju bezpečnosť, povedala sestra federálom
Spoločnosť Bansley & Kiener súhlasila so zaplatením vyrovnania vo výške 2,5 milióna dolárov spoločnosti Federal Deposit Insurance Corp., federálnemu poistnému programu, ktorý musel pokryť väčšinu strát banky.
Federálni úradníci predvolali bankové záznamy od Bansley & Kiener, ale účtovná firma odmietla vyhovieť, kým federálny sudca nenariadil firme odovzdať záznamy v roku 2018.
V tom istom čase, keď firma bojovala s predvolaním, prokurátori tvrdia, že Hannigan a Thompson viedli početné diskusie o tom, ako by mohol upraviť svoje daňové priznania a vrátiť peniaze, ktoré si nemal strhnúť zo svojich daňových priznaní.
Thompson poslal Hanniganovi e-mail 11. apríla 2019, v ktorom uviedol, že by som chcel každý rok upraviť dane, ktoré mali chybu s úrokom z hypotéky za nezabezpečený úver od banky, a že by radšej [chybil] na konzervatívnej strane a platiť viac ako pod mzdou.
Thompson sa tiež roky snažil prinútiť Gembaru, aby refinancovala pôžičky od Chase cez Washington Federal, tvrdia prokurátori. Potom, čo Thompson v novembri 2011 získal nezabezpečenú pôžičku vo výške 110 000 USD od Washington Federal, Thompson o 10 mesiacov neskôr napísal Gembarovi, že viem, že dlhujem úroky. . . Diskutovali sme o tom, že nezaplatím, pretože to bude zabalené do refinancovania, ukazujú záznamy.
V ďalšom e-maile vo februári 2013 Thompson napísal, že chce premeniť pôžičku vo výške 110 000 USD na novú pôžičku a dodal: Viem, že budeme musieť pridať aj akýkoľvek nezaplatený úrok, ktorý je približne 4 000 USD.
Medzitým IRS v januári 2013 poslal Thompsonovi a jeho manželke oznámenie, že žiada 13 614 dolárov. Thompson napísal Gembara 22. februára 2013, mám daňovú povinnosť, ktorú musím zaplatiť. Thompson skončil 20. marca 2013 vypísaním šeku na 13 772 dolárov na IRS - ale až o dva dni neskôr Washington Federal doručil Thompsonovi šek na 20 000 dolárov, ktorý mu dal peniaze, ktoré potreboval na pokrytie platby IRS, uviedli prokurátori. .
V apríli 2013 zlyhala uzávierka Thompsonovho refinancovania prostredníctvom Washington Federal po tom, čo sa zistilo, že záložné právo vyplývajúce z pôžičky North Community Bank pre Thompson vo výške 88 500 USD bolo v platnosti. Thompson nakoniec požiadal Washington Federal, aby to pridal k svojmu refinancovaniu a v júli 2013 napísal Gembare, že som pripravený pokračovať v uzatváraní. Ako skoro budete môcť zavrieť?
Takmer o šesť mesiacov neskôr, keď nedošlo k žiadnemu uzavretiu, Thompson v januári 2014 napísal Gembarovi, kde sa sťažoval, že North Community Bank proti mne vedie právne kroky.
Toto je nerozumné! Thompson napísal Gembare. Mnohokrát som vás žiadal, aby ste preplánovali uzávierku, len aby som vám znova a znova povedal, že to urobíte. Teraz som v skutočne ťažkej pozícii, pretože som ti veril, keď si povedal, že to zvládneme.
Thompson povedal Gembarovi, aby mi dal vedieť, či to s uzavretím pôžičky myslíte vážne, a poskytol Gembarovi ďalšie podrobnosti o svojom spore so Severnou komunitou.
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: