Vedúci spoločnosti Evanston pre pôžičky na autá vyčerpali 5 miliónov dolárov od fiktívnej spoločnosti: federálov
Dvaja manažéri Honor Finance LLC sa údajne sprisahali so svojím účtovníkom, aby peniaze po presunutí do fiktívnej spoločnosti LHS Solutions Ltd., ktorú ovládali, dostali do vrecka.
Dvaja manažéri pôžičkovej spoločnosti Evanston sú obvinení zo sprenevery viac ako 5 miliónov dolárov z firemných fondov, z toho, že peniaze priviedli k sebe a príbuzným a dokonca použili časť hotovosti na zaplatenie domu pri jazere v Michigane.
James Collins a Robert DiMeo z Honor Finance LLC sa údajne sprisahali so svojím účtovníkom Michaelom Walshom, aby peniaze po presunutí do fiktívnej spoločnosti, ktorú ovládali, dostali do vrecka. obžaloba podaný na americkom okresnom súde v Chicagu.
Podľa obžaloby údajne použili fiktívnu spoločnosť LHS Solutions Ltd. so sídlom v Skokie na nákup zariadení GPS, ktoré neskôr predali za premrštené ceny spoločnosti Honor Finance. Tieto zariadenia GPS používala spoločnosť poskytujúca pôžičky na autá na sledovanie vozidiel po tom, čo ich majitelia nesplatili svoje pôžičky.
Podľa obžaloby trojica údajne v rokoch 2011 až 2018 strčila zvyšnú hotovosť do fiktívnej spoločnosti a časť výnosov použila na zaplatenie zálohy na dom pri jazere v Dowagiac, Michigan, podľa obžaloby.
Collins, 50, z Evanstonu; DiMeo, 49, z Park Ridge; a Walsh, 62, Evanston, každý čelí 10-krát poštovým podvodom, podľa amerického prokurátora. Každé obvinenie sa trestá 10 rokmi väzenia. Ich obžaloby sú stanovené na 20. mája.
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: