Donald Trump, jeho spoločnosť zažalovaná generálnym prokurátorom NY za obchodný podvod
Generálny prokurátor štátu New York v stredu zažaloval bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho spoločnosť za údajné obchodné podvody týkajúce sa niektorých z ich najcennejších aktív vrátane nehnuteľností na Manhattane, Chicagu a Washingtone, D.C.
Generálny prokurátor štátu New York v stredu 21. septembra 2022 zažaloval bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho spoločnosť za údajné obchodné podvody týkajúce sa niektorých z ich najcennejších aktív.
AP súbor
NEW YORK - Generálny prokurátor štátu New York v stredu zažaloval bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho spoločnosť za údajné obchodné podvody týkajúce sa niektorých z ich najcennejších aktív vrátane nehnuteľností na Manhattane, Chicagu a Washingtone, D.C.
Žaloba generálnej prokurátorky Letitie Jamesovej, podaná na štátnom súde v New Yorku, je vyvrcholením trojročného občianskeho vyšetrovania demokratov proti Trumpovi a Trump Organization. Trumpove tri najstaršie deti, Donald Jr., Ivanka a Eric Trump, boli tiež menovaní ako obžalovaní spolu s dvoma dlhoročnými manažérmi spoločnosti Allenom Weisselbergom a Jeffrey McConneym.
Žaloba sa snaží naraziť na jadro toho, čo urobilo Trumpa slávnym, a posvietiť si na obraz bohatstva a bohatstva, ktoré si osvojil počas svojej kariéry – najprv ako realitný developer, potom ako moderátor reality TV v „The Apprentice“ a „ Celebrity Apprentice,“ a neskôr ako prezident.
Podrobnosti o žalobe oznámil demokrat James na stredajšej tlačovej konferencii. Prípad sa objavil na súdnej listine v stredu ráno.
James povedal, že Trump „falošne nafúkol svoje čisté imanie o miliardy dolárov“.
Cieľom, ako uviedla kancelária generálneho prokurátora, bolo vylepšiť Trumpov imidž miliardára a hodnota jeho majetku mu poskytla výhodu, zatiaľ čo inokedy znížila hodnotu aktív na daňové účely.
„Toto vyšetrovanie odhalilo, že Donald Trump sa roky zaoberal nezákonným správaním, aby zvýšil svoj čistý majetok, oklamal banky a ľudí vo veľkom štáte New York,“ povedal James na tlačovej konferencii. „Tvrdiť, že máte peniaze, ktoré nemáte, neznamená umenie dohody. Je to umenie kradnúť.'
James sa snaží odstrániť Trumpovcov z podnikov zapojených do údajného podvodu a chce, aby bol na najmenej päť rokov vymenovaný nezávislý monitor, ktorý by dohliadal na dodržiavanie pravidiel Trump Organization, finančné výkazníctvo, oceňovanie a zverejňovanie veriteľom, poisťovateľom a daňovým úradom.
Usiluje sa nahradiť súčasných správcov Trumpovho odvolateľného trustu, ktorý kontroluje jeho obchodné záujmy, nezávislým správcom, aby Trumpovi a Trump Organization zakázali vstupovať do komerčných akvizícií nehnuteľností na päť rokov, získavať pôžičky od bánk v New Yorku. päť rokov a trvalo zakáže Trumpovi a jeho trom najstarším deťom pôsobiť ako dôstojník alebo riaditeľ v akejkoľvek newyorskej korporácii alebo podobnom podnikateľskom subjekte registrovanom a/alebo licencovanom v štáte New York.
Tiež sa snaží natrvalo zakázať Weisselbergovi a McConneymu vykonávať funkciu finančnej kontroly akejkoľvek newyorskej korporácie alebo podobného obchodného subjektu registrovaného a/alebo licencovaného v štáte New York.
Jamesová uviedla, že jej vyšetrovanie odhalilo potenciálne trestné činy vrátane falšovania obchodných záznamov, vydávania falošných finančných výkazov, poistných podvodov, sprisahaní a bankových podvodov. Povedala, že jej úrad postúpi tieto zistenia federálnym prokurátorom a Internal Revenue Service.
Alina Habba, právnička Trumpa, uviedla, že žaloba „nie je zameraná ani na fakty, ani na zákon – skôr je zameraná výlučne na presadzovanie politickej agendy generálneho prokurátora“.
'Je úplne jasné, že generálna prokuratúra prekročila svoju zákonnú právomoc tým, že sa pustila do transakcií, pri ktorých nedošlo k žiadnemu previneniu,' povedal Habba. 'Sme presvedčení, že náš súdny systém neznesie toto nekontrolované zneužívanie právomocí, a tešíme sa, že budeme brániť nášho klienta pred každým jedným nedôvodným nárokom generálneho prokurátora.'
Hoci Trump International Hotel & Tower Chicago mohol byť pre daňové úrady predstavovaný ako bezcenný, nábrežná veža bola podľa žaloby ocenená na 133 miliónov dolárov ešte v roku 2015 ako súčasť výročnej kontroly Deutsche Bank, Trumpovho veriteľa.
„Od roku 2009 je jeho hodnota vylúčená z výkazov o finančnom stave, pretože podľa prísažného svedectva pán Trump nechcel zaujať stanovisko k výkazom, ktoré by bolo v rozpore s postojom o hodnote majetku, ktorý zastupoval pri zdaňovaní. orgány,“ uvádza sa v žalobe.
„Vyšetrovanie odhalilo, že zaujatý daňový postoj bol taký, že majetok sa podľa pána Trumpa stal bezcenným, a teda vytvoril základ pre značnú stratu podľa federálneho daňového zákona. Táto budova je relevantná pre túto akciu, pretože pán Trump a Trump Organization získali bankové úvery na budovu alebo jej komponenty ako záruku a súčasťou tejto úverovej transakcie boli aj vyhlásenia.“
SúvisiaceJamesova žaloba prichádza uprostred víru bezprecedentných právnych výziev pre bývalého prezidenta, vrátane vyšetrovania FBI týkajúceho sa Trumpovho zaobchádzania s tajnými záznamami a vyšetrovania jeho úsilia zvrátiť voľby v roku 2020.
Trump Organization sa má v októbri postaviť pred súd v trestnom prípade, v ktorom tvrdí, že plánovala poskytnúť nezdanené výhody vedúcim pracovníkom, vrátane jej dlhoročného finančného šéfa Weisselberga, ktorý sám prijal viac ako 1,7 milióna dolárov na príplatkoch.
Weisselberg, 75, sa priznal 18. augusta. Jeho dohoda o vine a treste od neho vyžaduje, aby vypovedal na súdnom procese spoločnosti predtým, ako nastúpi na päťmesačný trest odňatia slobody. V prípade usvedčenia by Trump Organization mohla dostať pokutu vo výške dvojnásobku sumy nezaplatených daní.
Manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg viedol paralelné trestné vyšetrovanie rovnakých obchodných praktík v centre Jamesovho občianskeho súdneho sporu. Toto vyšetrovanie stratilo na sile začiatkom tohto roka po tom, čo Bragg interne vzniesol otázky o tom, či bol trestný prípad životaschopný, ale demokrat povedal, že sa od neho neupustilo.
FBI zároveň pokračuje vo vyšetrovaní Trumpovho uchovávania citlivých vládnych dokumentov na jeho pozemku Mar-a-Lago na Floride a špeciálna veľká porota v Gruzínsku vyšetruje, či sa Trump a iní nepokúsili ovplyvniť štátnych volebných úradníkov.
Celá právna dráma sa odohráva pred novembrovými strednodobými voľbami, v ktorých sa republikáni snažia získať kontrolu nad jednou alebo oboma komorami Kongresu.
Trump medzitým položil základy pre potenciálnu kampaň na návrat prezidenta v roku 2024 a obvinil administratívu prezidenta Joea Bidena, že sa naňho zameriava s cieľom poškodiť jeho politické šance.
Štátne právo umožňuje širokú škálu občianskoprávnych opravných prostriedkov proti spoločnostiam, ktoré sa dopúšťajú obchodného podvodu, vrátane odobratia licencií na podnikanie v štáte, odvolania predstaviteľov spoločnosti a vynútenia vyplatenia reštitúcií alebo odňatia nezákonne nadobudnutých ziskov.
Jamesova kancelária by sa tiež mohla snažiť zakázať Trumpovi, aby sa zapájal do určitých typov podnikania, ako sa to stalo v januári, keď sudca doživotne zakázal bývalému generálnemu riaditeľovi liekovej spoločnosti Martinovi Shkrelimu z farmaceutického priemyslu.
V predchádzajúcom konflikte s Trumpom James dohliadal na zatvorenie svojej charitatívnej organizácie, Trump Foundation, po tom, čo jej predchodkyňa v kancelárii generálnej prokuratúry Barbara Underwoodová podala žalobu, v ktorej tvrdila, že zneužil jej majetok na riešenie obchodných sporov a na podporu svojej kandidatúry za Bielu. Dom. Sudca nariadil Trumpovi, aby zaplatil 2 milióny dolárov množstvu charitatívnych organizácií na urovnanie záležitosti.
James, ktorý sa uchádzal o úrad ako Trumpov kritik a strážny pes, začal skúmať svoje obchodné praktiky v marci 2019 po tom, čo jeho bývalý osobný právnik Michael Cohen svedčil v Kongrese, že Trump zveličil svoje bohatstvo na finančných výkazoch poskytnutých Deutsche Bank, keď sa pokúšal získať financovanie. kúpiť Buffalo Bills NFL.
Odvtedy sa Jamesova kancelária a Trumpovi právnici opakovane sporili o smerovanie vyšetrovania a Trumpovu neochotu vyhovieť predvolaniam za jeho svedectvo a záznamy. Trump strávil mesiace bojom proti predvolaniu, ktoré viedlo k jeho augustovej výpovedi, pričom jeho právnici neboli schopní presvedčiť súdy, že by mal byť ospravedlnený z výpovede, pretože jeho odpovede by mohli byť použité v Braggovom trestnom vyšetrovaní.
V máji Trump zaplatil pokutu 110 000 dolárov po tom, čo bol zatknutý v pohŕdaní súdom za to, že pomaly reagoval na predvolanie, ktoré vydal Jamesov úrad na získanie dokumentov a iných dôkazov. Zistenie o pohŕdaní bolo zrušené v júni po tom, čo Trump a jeho právnici predložili papiere, ktoré dokazujú, že sa v dobrej viere snažili nájsť relevantné dokumenty.
K tejto správe prispel reportér Chicago Sun-Times Mitch Dudek.
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: