Čínsky prisťahovalec v kruhu na pranie špinavých peňazí: Nevedel som, že 24 miliónov dolárov, ktoré som vybral, pochádzalo z kartelov
Sui Yuet Kong dostala 40 mesiacov väzenia za svoju úlohu v čínskej operácii, ktorá presunula výnosy z USA z drog do Číny a potom do mexických kartelov, ktoré predávali drogy v Chicagu a New Yorku.
Keď ju zatkli po tom, čo viac ako rok vyberala od cudzincov v Chicagu a New Yorku na parkoviskách 24 miliónov dolárov, čínska imigrantka zapojená do schémy prania špinavých peňazí federálnym vyšetrovateľom povedala, že nikdy nemala podozrenie, že pomáha pri praní príjmov z drog.
Podľa federálnych prokurátorov v Chicagu však bola Sui Yuet Kong súčasťou relatívne malej siete čínskych zahraničných sprostredkovateľov peňazí a kuriérov so sídlom v Mexiku a Spojených štátoch, [ktorí] ovládli medzinárodné trhy s praním špinavých peňazí a praním drogových peňazí.
V piatok federálny sudca v Chicagu odsúdil Kong na relatívne ľahkých 40 mesiacov väzenia za jej úlohu v jednej z týchto operácií.
Chytila prestávku - jej trest bol menej ako polovica možného maxima - pretože spolupracovala s federálnym vyšetrovaním. Jej právnik požiadal sudcu o ešte miernejší trest – len rok a deň vo väzení.
Kong – ktorá nehovorí plynule anglicky a na súde potrebovala tlmočníka – priznala, že pracovala ako kuriér, ktorý v rokoch 2016 až 2017 vyzdvihol výnosy z mexických drog. Jej priemerné vyzdvihnutie: 500 000 dolárov.
Doručila peniaze ľuďom, ktorí ich previedli do Číny komplexné zrkadlové transakcie. Peniaze sa potom z Číny posielali rovnakou cestou do Mexika, kde ich získali drogové kartely.
Súvisiace
Čínske pranie špinavých peňazí v Chicagu v New Yorku čistia hotovosť mexického drogového kartelu
Kong, ktorá žije v New Yorku, dostala za svoju účasť na schéme najmenej 150 000 dolárov, uviedla prokuratúra.
Podľa jej právnika Kong vyrastala chudobne v Číne a bola jediným dieťaťom v jej rodine, ktoré ukončilo strednú školu. Do Spojených štátov sa presťahovala v roku 2004 a má legálny trvalý pobyt v USA, podľa právnika Nathaniela Hsieha, ktorý povedal, že Kongov manžel je údržbár, jej dcéra je odborníčka na výživu a jej syn je kuchár.
Kong podstúpil operáciu srdca koncom roka 2020 a mal pozitívny test na COVID-19, povedal Hsieh.
Napriek tomu, že pomáhala federálnym vyšetrovateľom – v istom momente tajne nahrávala hovor jednému zo svojich šéfov v ringu na pranie špinavých peňazí – Kong povedala, že nevedela, že má do činenia s peniazmi z drog.
Prokuratúra však uviedla, že rozumní ľudia by vedeli, že narábajú s peniazmi na drogy. Povedali, že Kong strčila hlavu do piesku, pretože to bolo také ziskové.
Federálni agenti zhabali v roku 2017 viac ako 1,1 milióna dolárov v hotovosti viazanej na Kong v Chicagu a New Yorku, podľa súdnych záznamov.
Vo svojej dohode s prokurátormi Kong súhlasila, že prepadne tieto peniaze a tiež odovzdá vláde 150 000 dolárov, ktoré dostala.
24 miliónov dolárov, z ktorých bol Kong obvinený z napomáhania pri praní špinavých peňazí, predstavuje sumu zodpovedajúcu predaju 750 kilogramov kokaínu a 480 kilogramov heroínu za súčasné pouličné ceny, uviedla prokuratúra.
V apríli bol v Chicagu odsúdený na 14 rokov väzenia Xianbing Gan, jeden z čínskych vodcov organizácie na pranie špinavých peňazí v Guadalajare v Mexiku. On a jeho partner Haiping Pan zabezpečili zmluvy s kartelmi v Mexiku, uviedla prokuratúra.
Pana zadržali minulý rok v Mexiku pre obvinenia z prania špinavých peňazí a čaká na vydanie do Spojených štátov.
Súvisiace
Zadržaný na predmestí Chicaga, hlavný poradca šéfa kartelu „El Mencho“ chcel granátomety: prokurátori
V Spojených štátoch Seok Pheng Lim zariadil vyzdvihnutie peňazí a nariadil Kongovi, aby získal hotovosť, podľa prokurátorov.
Lim sa na federálnom súde v Chicagu priznal k svojej úlohe v schéme a čaká na rozsudok.
Huanxin Long, ktorý je obvinený zo spolupáchateľstva, bol vydaný z Kanady a je vo väzbe v Chicagu pre obvinenia z prania špinavých peňazí. Ďalší podozrivý zomrel vo väzení v Mexiku, uvádzajú úrady.
V ďalšom čínskom prípade prania špinavých peňazí, ktorý sa odohráva na federálnom súde v Chicagu, boli vznesené obvinenia proti Minghanovi Chenovi, 35-ročnému Číňanovi, a piatim ďalším. Chen, ktorý žil v Mexiku a odcestoval do Chicaga, je obvinený z organizovania vyzdvihnutia peňazí za drogy v Chicagu, New Yorku, Los Angeles a Atlante. Je vo federálnej väzbe v Chicagu.
Prokurátori tvrdia, že agenti zhabali v rokoch 2017 až 2019 výnos z drog z Chenovho ringu vo výške viac ako 587 000 dolárov, vrátane približne 130 000 dolárov, ktoré v roku 2017 vybrali od mužov zaparkovaných v aute neďaleko čínskej štvrte a neskôr toho dňa našli ukryté v skrinke na mäso v podniku.
ČÍTAJTE 2. MÁJ SLNKO-ČASY
SPRÁVA
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: