Vyšetrovanie neúspešnej banky Bridgeport teraz zahŕňa herňu na predmestí
DaVinci’s Gaming Bar v Chicagu Ridge vlastní matka Roberta Kowalského, ktorý je obvinený zo sprenevery miliónov z Washingtonskej federálnej banky pre úspory.
Takmer tri roky odvtedy, čo vznikla ťažká banka Bridgeport vypnúť po odhalení úradov masívny podvod a prezident banky bol nájdený obesený v dome zákazníka, federálne vyšetrovanie Washingtonskej federálnej banky pre sporenie nabralo nový smer zahŕňajúce videoherný bar na juhozápadnom predmestí.
Najprv nejaké pozadie: Robert Kowalski — právnik z Chicaga, hlavný zákazník banky a dlhoročný priateľ jej zosnulého prezidenta Johna Gembaru — bol obvinený medzi prvými veľa Prokurátori uviedli, že v prípade očakávajú obžalobu.
Kowalski, obvinený zo spolupráce s washingtonskými federálnymi zasvätencami na sprenevere najmenej 29 miliónov dolárov predtým, ako federálne úrady zatvorili banku v decembri 2017, vyhlásil, že je nevinný, obvinil banku zo zlého vedenia záznamov a vyhlásil bankrot.
Federálni prokurátori to nekupujú. Obvinili jeho a jeho sestru Jana Kowalského, ktorý je tiež právnikom, z toho, že ukryli viac ako 567 200 dolárov pred svojimi veriteľmi – predovšetkým Federal Deposit Insurance Corp. FDIC sa snaží získať späť milióny dolárov zlých úverov, ktoré banka poskytla Robertovi. Kowalski a ďalší. Americký bankrotový súd a sudca v 6-ročnom rozvodovom prípade Roberta Kowalského pridelili právnika, aby sa pokúsil nájsť majetok, ktorý by mohla zabaviť vláda USA alebo ho odovzdať jeho bývalej manželke.
Tu prichádza na rad bar. Teraz, v rámci vyšetrovania, federálne úrady preverujú videoherňu v Chicagu Ridge, ktorá bola otvorená pred niekoľkými mesiacmi.
Hoci vyšetrovatelia neuviedli, prečo sa pozerajú na DaVinci's Gaming Bar, prevádzkuje ho spoločnosť Nosy Rosie's LLC, ktorú vlastní Rosemary Kowalski, 79-ročná vdova, ktorá je matkou Roberta a Jana Kowalských.
Záznamy ukazujú, že matka vlani 2. decembra podala päť pohľadávok proti konkurznej podstate svojho syna, pričom uviedla, že jej dlhuje 565 500 dolárov z predaja piatich nehnuteľností. V čase jej podania už boli jej syn a dcéra obvinení z konkurzného podvodu. A boli to desaťročia, čo rodina vlastnila päť nehnuteľností. Jej nároky na majetok jej syna boli neskôr zamietnuté.
Dva dni po tom, čo Rosemary Kowalski podala tieto nároky, Jan Kowalski podal dokumenty ministrovi zahraničia štátu Illinois, aby založil spoločnosť Nosy Rosie's. Uviedla adresu spoločnosti ako rodinný dom v LaGrange Park, kde žije so svojou matkou a bratom.
13. decembra predstavitelia dediny Chicago Ridge schválili tri licencie pre Nosy Rosie’s na prevádzkovanie baru DaVinci’s a na legálne hazardné hry v dvoch vedľa seba stojacich výkladoch tri bloky južne od obecnej radnice na predmestí.
Spoločnosť Nosy Rosie’s – ktorá je tiež licencovaná Illinois Gaming Board – má podľa štátnych záznamov šesť videoherných automatov, na ktorých sa od spustenia prevádzky týchto automatov v auguste vsadilo takmer 45 000 dolárov.
Rosemary Kowalski, ktorá nebola obvinená zo žiadneho zločinu, nebola zastihnutá.
Súvisiace
Federálne úrady majú dôkazy o podvodoch s daňou z príjmu pri zlyhaní banky Bridgeport, uvádzajú zdroje
Prečo sa prezident banky Bridgeport zabil v dome zákazníka v Park Ridge?
Federálovia našli masívny podvod v zatvorenej banke Bridgeport, ktorej peniaze našli mŕtvu
Ald. Patrick Daley Thompson pod drobnohľadom pri vyšetrovaní skrachovanej banky Bridgeport
„Mnohí“ budú obvinení z ťažkého zlyhania chicagskej banky po masívnom podvode
Starosta Chicaga Ridge Chuck Tokar povedal, že dedina nevedela o zapojení Kowalských do vyšetrovania banky, pričom to neprišlo pri previerke jeho policajného oddelenia.
Nič z toho sme nevedeli, inak by sme im nedali licenciu, hovorí Tokar. Myslím, že by sme mali zorganizovať vypočutie, aby sme im okamžite odobrali licenciu.
DaVinci's bol začiatkom tohto mesiaca dejiskom incidentu týkajúceho sa priateľky Roberta Kowalského Natalie Lira, s ktorou má syna batoľa. Lira bola zatknutá v dôsledku konfrontácie v bare 5. októbra s Janom Kowalskim, ktorá pokračovala neskôr v ten deň, keď Kowalskí išli do Lirinho bytu v Oak Lawn. Vyplýva to zo svedectva, ktoré bolo prezentované, keď prokurátori dostali sudcu, aby poslal Roberta Kowalského späť do väzenia za porušenie podmienok jeho prepustenia na kauciu.
Na pojednávaní 16. októbra americká okresná sudkyňa Virginia Kendall uviedla, že k incidentu medzi Kowalského sestrou a jeho priateľkou došlo v bare, ktorý vlastnili Kowalskí.
Robert Kowalski, vedomý si toho, že federálne úrady chcú zabaviť jeho majetok, nenechal komentár sudcu bez námietky. O ten bar nemám záujem, povedal Kendall.
V stredu sudca zrušil Kowalskému kauciu a poslal ho do Metropolitného nápravného centra.
Prokurátori ju požiadali, aby ho uväznila pre možné ovplyvňovanie svedkov za to, že kontaktovala Theresu Gembarovú, vdovu po prezidentovi neúspešnej banky, v súvislosti so žalobou, ktorú podal 14. októbra a ktorá obviňuje políciu v Park Ridge zo zadržiavania informácií o smrti jej manžela. Jeho žaloba tiež žiada exhumáciu tela Johna Gembaru pre ďalšie vyšetrovanie jeho smrti, ktorá bola vyhlásená za samovraždu - nález, ktorý Kowalski povedal, že si myslí, že je nepravdepodobný.
Kowalski sudcovi povedal, že kontaktoval vdovu, aby ju požiadal o pomoc pri jeho žalobe.
Gembara, 56, ktorý bol predsedom, generálnym riaditeľom, prezidentom a najväčším akcionárom banky, ktorú jeho starý otec založil pred viac ako storočím, bol nájdený mŕtvy 3. decembra 2017 v dome svojho priateľa Mareka Matczuka, dodávateľa. a zákazník Washington Federal, ktorý mal od banky päť nesplatených úverov v celkovej výške takmer 1,8 milióna USD.
Matczukov dom za milión dolárov bol uzavretý asi päť mesiacov predtým, ako tam v hlavnej spálni na druhom poschodí našli Gembaru mŕtvu – úplne oblečenú, sediacu v kresle, povraz okolo krku, druhý koniec povrazu omotaný okolo zábradlia. točitého schodiska.
Nie celkom dva týždne po Gembarovej smrti podnikli federálni bankoví regulátori nezvyčajný krok a zatvorili Washington Federal. Svoje aktíva odovzdali inej chicagskej banke, Royal Savings Bank, ktorá naďalej prevádzkuje dve bývalé pobočky Washington Federal – hlavnú kanceláriu v Bridgeporte na adrese 2869 S. Archer Ave . a pobočka na 1410 W. Taylor St . v Malom Taliansku.
Polícia v Park Ridge a súdny lekár okresu Cook rozhodli, že Gembara sa zabil.
Nie je to len Kowalski, kto spochybňuje toto zistenie. Gembarina vdova si podľa jej právnika tiež myslí, že ho niekto zabil. Úmrtie naďalej vyšetrujú federálne úrady.
Federálna veľká porota okrem Roberta Kowalského a Jana Kowalského obvinila aj štyroch bývalých zamestnancov spoločnosti Gembara. Rosallie C. Corvitte, 45, z Chicaga, ktorá bola finančnou riaditeľkou a pokladníčkou Washington Federal, Jane V. Iriondo, 39, z Boise, Idaho, ktorá bola sekretárkou spoločnosti, Alicia Mandujano, 49, z Chicaga, správkyňa pôžičiek a Cathy M. Torres, 39, z Chicaga, úverový úradník. Boli obvinení z vedenia schémy sprenevery – ktorú úradníci uviedli, že federálni audítori neobjavili počas série rutinných auditov.
Ďalšími členmi predstavenstva zatvorenej banky boli roky okrem Gembary aj jeho sestra Janice Weston, ktorá bola tiež viceprezidentkou Washington Federal, George Kozdemba, elektrikár na dôchodku pre Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, Lester Stepien, kontrolór Chicagská spoločnosť na balenie mäsa a William M. Mahon, politický spojenec rodiny Daleyovcov, ktorý je zástupcom komisára pre Chicago Department of Streets and Sanitation.
Mahon – dlhoročný okrskový kapitán 11th Ward Regular Democratic Organization kontrolovaný rodinou bývalého starostu Richarda M. Daleyho – bol v bankovej rade asi 20 rokov. Istý čas sa podieľal aj na schvaľovaní úverov ako predseda úverového výboru banky.
Mahon, ktorý nebol obvinený zo žiadneho trestného činu, je v obžalobe proti štyrom bývalým zamestnancom banky označený ako fyzická osoba C. Podľa obžaloby dvaja z bývalých zamestnancov banky, ktorí boli obvinení, nafúkli odhady dvoch nehnuteľností, ktoré Mahon použitý ako záruka na hypotéky, ktoré dostal od banky.
Vo februári 2019 federálna veľká porota predvolala záznamy z radnice týkajúce sa stavebných povolení pre trojbyt v Mahon's Bridgeport, na ktorý mu Washington Federal poskytol tri pôžičky v celkovej výške viac ako 1 milión dolárov.
Veľká porota tiež predvolala záznamy o majetku Ald. Patrick Daley Thompson (11.), synovca bývalého starostu. Thompson, ktorý nebol obvinený zo žiadneho zločinu, dostal od banky pôžičku 80 000 dolárov asi dva mesiace pred Gembarovou smrťou – približne v čase, keď regulátori odhaľovali finančné nezrovnalosti v banke. Pôžička — na opravu kancelárie okrsku strany na adrese 3659 S. Halsted St . — nebol zabezpečený kolaterálom a bol uložený vo fonde kampane zboru.
Prispievanie: Robert Herguth, Jon Seidel
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: