Trump Organization, finančný riaditeľ obvinený z daňových podvodov
Podľa obžaloby podanej v stredu a zverejnenej vo štvrtok, od roku 2005 do tohto roku finančný riaditeľ Allen Weisselberg a Trump Organization podvádzali štát a mesto o dane tým, že sa sprisahali, aby vyplatili vedúcich pracovníkov mimo účtovníctva.
NEW YORK - Spoločnosť Donalda Trumpa a jej dlhoročného finančného šéfa boli vo štvrtok obvinení z toho, čo prokurátori nazvali rozsiahlym a odvážnym daňovým podvodom, v rámci ktorého manažér zinkasoval viac ako 1,7 milióna dolárov na kompenzáciách mimo účtovných kníh, vrátane prenájmu bytu, platieb za auto a školy. školné.
Samotný Trump nebol obvinený, ale prokurátori poznamenali, že podpísal niektoré kontroly kompenzácie v centre údajnej schémy.
Ide o prvý trestný prípad, ktorý vyšiel v rámci dvojročného vyšetrovania newyorských úradov v obchodných záležitostiach bývalého prezidenta.
Podľa obžaloby od roku 2005 do tohto roku Trump Organization a finančný riaditeľ Allen Weisselberg podvádzali štát a mesto o dane tým, že sa sprisahali, aby vyplatili vedúcich pracovníkov mimo účtovníctva prostredníctvom lukratívnych výhod a iných prostriedkov.
Len Weisselberg bol obvinený z toho, že okrádal federálnu vládu, štát a mesto o viac ako 1 milión dolárov na nezaplatených daniach a vrátení daní, na ktoré nemal nárok.
Za najzávažnejšie obvinenie proti Weisselbergovi, veľkú krádež, hrozí päť až 15 rokov väzenia. Obvinenia z daňových podvodov voči spoločnosti sa trestajú pokutou vo výške dvojnásobku sumy nezaplatených daní alebo 250 000 USD, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
73-ročný Weisselberg má dôverné znalosti o finančnom styku Trump Organization z takmer piatich desaťročí v spoločnosti. A obvinenia proti nemu by mohli dať prokurátorom prostriedky, aby na neho tlačili, aby spolupracoval pri vyšetrovaní a povedal im, čo vie.
Weisselberg aj právnici Trump Organization vinu popreli. Weisselberg dostal príkaz vydať pas a prepustený bez kaucie. opustiť budovu súdu bez komentára.
Trump vo vyhlásení označil prípad za politický hon na čarodejnice radikálnymi ľavicovými demokratmi. Weisselbergovi právnici uviedli, že bude proti týmto obvineniam bojovať.
Prípad vedie prokurátor Cyrus Vance Jr. v Manhattane a generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, obe demokratky.
Vance, ktorý odíde z úradu na konci roka, vyšetroval širokú škálu záležitostí týkajúcich sa Trumpa a Trump Organization, ako sú napríklad skryté platby vyplácané ženám v Trumpovom mene a či spoločnosť sfalšovala hodnotu svojich nehnuteľností, aby získať pôžičky alebo znížiť svoje daňové účty.
Táto správa prichádza v čase, keď Trump vážnejšie diskutoval o možnom návrate na prezidenta v roku 2024. Zintenzívnil svoje verejné vystúpenia, vrátane prvých mítingov od odchodu z Bieleho domu.
Pri oznámení obvinenia veľkej poroty Carey Dunne, najvyšší prokurátor v kancelárii okresného prokurátora, povedal; Politika nehrá v porote žiadnu úlohu a môžem vás ubezpečiť, že tu žiadnu úlohu nezohrala. Načrtol 15-ročnú schému organizovanú najvyššími manažérmi v Trump Organization.
Trump Organization je subjekt, prostredníctvom ktorého bývalý prezident riadi svoje mnohé aktivity vrátane investícií do kancelárskych budov, hotelov a golfových ihrísk, mnohých marketingových obchodov a televíznych aktivít. Trumpovi synovia Donald Jr. a Eric sú zodpovední za každodenné operácie, odkedy sa stal prezidentom.
Okrem vystavovania Trump Organizations pokutám by tento trestný prípad mohol firme sťažiť zabezpečenie bankových pôžičiek alebo štrajkových obchodov – čo je hit, ktorý prichádza v obzvlášť zlých časoch, keď sa spoločnosť už spamätáva zo stratených obchodov v dôsledku koronavírus a odpor voči útoku na Kapitol zo 6. januára.
Spoločnosti, ktoré sú obžalované, či už sú súkromné alebo verejné, veľké alebo malé, čelia vážnym vedľajším následkom, povedal Daniel Horwitz, obhajca bielych golierov. Spoločnosti v odvetví finančných služieb sa zdráhajú obchodovať s nimi. Ich prístup ku kapitálu je obmedzený alebo odrezaný, rovnako ako ich schopnosť umiestniť svoje likvidné aktíva do bánk a maklérov.
Weisselberg sa dostal pod drobnohľad čiastočne kvôli otázkam o tom, ako jeho syn využíval Trumpov byt za nízke alebo žiadne náklady.
Weisselbergov syn Barry – ktorý spravoval klzisko prevádzkované Trumpom v Central Parku – neplatil v roku 2018 žiadne nahlásené nájomné, keď žil v byte vlastnenom Trumpom, a bolo mu účtovaných len 1 000 dolárov mesačne – ďaleko pod bežnými cenami na Manhattane – keď žil v Trumpov byt v rokoch 2005 až 2012, uviedla obžaloba.
Sám Allen Weisselberg, veľmi súkromný muž, ktorý žil roky v skromnom dome na Long Islande, si tam naďalej žiadal pobyt napriek tomu, že žil v byte na Manhattane platenom spoločnosťou, uviedli prokurátori.
Týmto Weisselberg zatajil, že je obyvateľom New Yorku a vyhol sa plateniu približne 900 000 dolárov na federálnych, štátnych a mestských daniach z príjmu, namiesto toho inkasoval približne 133 000 dolárov ako náhradu, na ktorú nemal nárok, uviedli prokurátori.
Podľa obžaloby Weisselberg platil nájomné za svoj byt na Manhattane firemnými šekmi a nariadil spoločnosti, aby zaplatila za jeho účty za energie a parkovanie. Spoločnosť tiež platila za súkromné školné pre Weisselbergových vnúčatá šekmi s Trumpovým podpisom, ako aj za autá Mercedes, ktoré riadil Weisselberg a jeho manželka, a okolo Vianoc mu dala hotovosť, aby mohol rozdávať sprepitné.
Takéto výhody boli uvedené v interných dokumentoch spoločnosti Trump ako súčasť odmeňovania zamestnancov Weisselberga, ale neboli zahrnuté v jeho formulároch W-2 ani inak nahlásené a spoločnosť nezrážala dane z ich hodnoty, uviedli prokurátori.
Trumpova spoločnosť tiež na Weisselbergovu žiadosť vystavila šeky na zaplatenie osobných nákladov a modernizácie jeho domovov a bytu, ktoré používa jeden z jeho synov, ako sú nové postele, TV s plochou obrazovkou, koberce a nábytok, uviedli prokurátori.
Bývalá manželka Barryho Weisselberga spolupracovala s vyšetrovateľmi a odovzdala im množstvo daňových záznamov a iných dokumentov.
Dvaja ďalší Trumpovi manažéri, ktorých meno nebolo identifikované, tiež dostali značnú kompenzáciu pod stôl, vrátane ubytovania a platenia lízingu áut, uvádza obžaloba.
Weisselberg má povesť workoholika hlboko oddaného Trumpovým záujmom. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa muž, ktorého Trumpova dcéra Ivanka považoval za mimoriadne lojálneho poslanca, chystal zaútočiť na bývalého prezidenta.
Trump povedal, že činy jeho spoločnosti boli štandardnou praxou v biznise a v žiadnom prípade nie sú zločinom. Trump Organization obvinila kanceláriu okresného prokurátora, že použila Weisselberga ako pešiaka pri pokuse spálenej zeme poškodiť bývalého prezidenta. Uviedla, že kancelária DA a IRS nikdy predtým nevzniesli trestné obvinenia proti spoločnosti kvôli zamestnaneckým výhodám.
Vance bojoval dlhý boj o získanie Trumpových daňových záznamov a predvolával dokumenty a robil rozhovory s manažérmi spoločnosti a ďalšími zasvätenými osobami Trumpa.
James Repetti, daňový právnik a profesor na Boston College Law School, uviedol, že spoločnosť ako Trump Organization by vo všeobecnosti mala zodpovednosť za zrážanie daní nielen z platu, ale aj z iných foriem kompenzácií.
Ďalšia prominentná osobnosť z New Yorku v oblasti nehnuteľností, zosnulá Leona Helmsley, bola odsúdená za daňový podvod vo federálnom prípade, ktorý vznikol z toho, že jej spoločnosť zaplatila za prestavbu jej domu bez toho, aby to uviedla ako príjem.
IRS bežne hľadá zneužívanie okrajových výhod pri audite blízkych podnikov, povedal Repetti.
Michael Cohen, bývalý Trumpov právnik, ktorý spolupracoval na Vanceovom vyšetrovaní, vo svojej knihe Disloyal napísal, že Trump a Weisselberg boli majstrami v prideľovaní výdavkov, ktoré sa týkali neobchodných záležitostí, a v hľadaní spôsobu, ako ich kategorizovať, aby neboli zdanené.
Weisselberg prvýkrát začal pracovať pre Trumpovho otca, developera nehnuteľností, Freda, po tom, čo v roku 1973 odpovedal na novinový inzerát pre účtovníka a vypracoval sa.
Udržiavanie nízkeho profilu – okrem vystúpenia v roku 2004 ako sudcu v Trumpovej reality show The Apprentice – Weisselberg bol sotva spomenutý v novinových článkoch predtým, ako Trump začal kandidovať na prezidenta a objavili sa otázky týkajúce sa šéfových financií a charity.
Cohen povedal, že Weisselberg bol ten, kto sa rozhodol, ako mu tajne uhradiť 130 000 dolárov za platbu Stormy Daniels, pornohviezde, ktorá povedala, že mala sex s Trumpom.
___
Sisak sa hlásil z New Jersey. Autori agentúry Associated Press Bernard Condon v New Yorku a Jill Colvin z Weslaco v Texase prispeli k tejto správe.
___
Na Twitteri sledujte Mikea Sisaka na twitter.com/mikesisak a Tom Hays v twitter.com/APtomhays
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: