Tri State Metal, spoločnosť zaoberajúca sa kovovým šrotom zo Západného mesta, ktorá priznala federálne dane a poplatky za menové transakcie, dostala vo štvrtok príkaz zaplatiť pokutu 2,1 milióna dolárov.
Tri State bola obvinená z jedného počtu obštrukcií a snahy brániť IRS a jedného počtu štruktúrovaných hotovostných transakcií pod 10 000 dolárov, podľa kancelárie amerického prokurátora.
Spoločnosť na ulici W. Fulton 1745 priznala vinu a vo štvrtok ju odsúdili na federálnom súde na zaplatenie maximálnej pokuty viac ako 2,1 milióna dolárov, uviedla federálna prokuratúra vo vyhlásení.
Tri State tiež zaplatí viac ako 580 000 dolárov v reštitúcii IRS a prepadne viac ako 1,9 milióna dolárov, uvádza sa vo vyhlásení.
Obvinenia boli prvé vyplývajúce z prebiehajúceho vyšetrovania IRS hotovostných transakcií v miestnom priemysle kovového šrotu.
Prokurátori tvrdili, že medzi septembrom 2008 a septembrom 2012 spoločnosť inkasovala viac ako 6,41 milióna dolárov v šekoch vystavených na jej bankový účet a splatných fiktívnym ľuďom. Spoločnosť potom použila hotovosť na vyplácanie miezd predajcov a zamestnancov.
Spoločnosť tiež poskytla hotovosť na osobný prospech svojho zosnulého majiteľa a prezidenta, ktorý nie je uvedený v obvineniach.
Transakcie mali podľa federálov pomôcť spoločnosti podhodnotiť príjmy z federálnych daňových priznaní.
Okrem toho spoločnosť podala falošné federálne daňové priznania k dani z príjmu právnických osôb za roky 2009, 2010 a 2011, ktoré podľa vyhlásenia podhodnotili hrubé tržby o viac ako 2,92 milióna dolárov.
Podľa vyhlásenia tiež neoznámila asi 840 720 dolárov v hotovosti v prospech zosnulého majiteľa.
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: