FDIC sa uspokojí s 2,5 milióna dolárov, pričom účtovníci banky Bridgeport boli po smrti generálneho riaditeľa zatvorení pre podvod
Bansley & Kiener súhlasili s výplatou, ktorá nezahŕňala žiadne priznanie previnenia. Zlyhanie Washingtonskej federálnej banky pre sporenie zostáva predmetom vyšetrovania.
V lete 2017 chicagská účtovnícka firma s politickými konexiami udelila Washingtonskej federálnej banke pre sporenie v Bridgeporte v ročnom audite, ktorý vyžadujú regulačné orgány federálnych bánk, čisté konto.
O päť mesiacov neskôr, Generálneho riaditeľa banky našli obeseného v hlavnej spálni zákazníka Washington Federal v Park Ridge, a federálni regulátori zatvorili ťažkú rodinnú banku za to, čo neskôr opísali ako masívny podvod.
Nakoniec našli viac ako 82 miliónov dolárov v podozrivých pôžičkách – niektoré boli poskytnuté bez záruky alebo dokonca bez papierovania.
Jeden z najväčších klientov Washington Federal, právnik Robert Kowalski a štyria bývalí špičkoví zamestnanci banky boli odvtedy obvinení z podvodu.
Účtovná firma Bansley & Kiener teraz súhlasila so zaplatením vyrovnania vo výške 2,5 milióna dolárov Federal Deposit Insurance Corp., vládnej agentúre, ktorá prevzala banku po tom, čo ju regulačné orgány zatvorili 15. decembra 2017, 12 dní po generálny riaditeľ banky John Gembara bol nájdený mŕtvy pri tom, čo bolo považované za samovraždu.
FDIC uplatnila nároky voči účtovnej firme, ktorá popiera zodpovednosť za nároky, ale súhlasila s vyrovnaním, podľa dohody podpísanej 28. augusta, ktorá hovorí, že dohoda nie je priznaním alebo dôkazom zodpovednosti alebo vady.
Podpísali ho partner Bansley & Kiener Robert Hannigan, ktorého nebolo možné zastihnúť, aby sa vyjadril, a FDIC.
Bansley & Kiener spočiatku odmietli vyhovieť vládnemu predvolaniu pre svoje záznamy o Washington Federal. Federálny sudca nariadil účtovníkom, aby predložili predvolané záznamy.
FDIC – ktorý stále mohol žiadať o odškodnenie od Bansley & Kiener – už predtým dostal od poisťovne zastupujúcej predstavenstvo banky vyrovnanie vo výške 3 milióny dolárov a 1,25 milióna dolárov od poisťovateľa pre banku.
Účtovná firma, ktorá predtým sídlila v Bridgeporte, má dlhé väzby na susedskú verziu kráľovskej rodiny – rodinu bývalých starostov Richarda J. Daleyho a Richarda M. Daleyho.
Bansley & Kiener vykonali audítorskú prácu pre politické fondy rodiny Daleyovcov, spravovali financie pre 11th Ward Regular Democratic Organization a prispeli k kampaniam kontrolovaným Daley. Firma tiež zarobila milióny dolárov z obchodov s radnicou, predovšetkým z auditu oblastí financovania daňových prírastkov.
The Kancelária amerického prokurátora v Chicagu pokračuje vo vyšetrovaní zlyhania banky, ktorá mala tiež väzby na 11th Ward Regular Democratic Organization.
Súvisiace
Federálne úrady majú dôkazy o podvodoch s daňou z príjmu pri zlyhaní banky Bridgeport, uvádzajú zdroje
Prečo sa prezident banky Bridgeport zabil v dome zákazníka v Park Ridge?
Federálovia našli masívny podvod v zatvorenej banke Bridgeport, ktorej peniaze našli mŕtvu
Ald. Patrick Daley Thompson pod drobnohľadom pri vyšetrovaní skrachovanej banky Bridgeport
„Mnohí“ budú obvinení z ťažkého zlyhania chicagskej banky po masívnom podvode
Niekoľko mesiacov pred zatvorením banky Gembara poskytla pôžičku 80 000 dolárov straníckej organizácii – ktorú rodina Daleyovcov prevádzkuje už desaťročia – na opravu jej sídla na 3659 S. Halsted St. Ald. Patrick Daley Thompson (11.) – vnuk prvého starostu Daleyho a synovec druhého – nebol zabezpečený žiadnou zárukou v čase, keď regulátori zatvorili Washington Federal.
Pôžičku odvtedy prepísala Royal Savings Bank, ktorú vláda poskytla, aby prevzala vklady a niektoré pôžičky z portfólia skrachovanej banky.
Keď bol Washington Federal zatvorený, jeho predstavenstvo zahŕňalo William M. Mahon, zástupca komisára pre chicagské ministerstvo ulíc a hygieny, ktorý bol raz suspendovaný na 45 dní za to, že pomáhal pri falšovaní výsledkov testov, aby mohla Daleyova administratíva najať politicky prepojených uchádzačov o zamestnanie.
Mahonov švagor Michael Huels je účtovník, ktorý raz auditoval banku, keď pracoval pre Bansley & Kiener. Huels je bratranec Patricka Huelsa, bývalého starostu 11. oddelenia, ktorý odstúpil v roku 1997 po tom, čo webová stránka odhalila, že dostal pôžičku 1,25 milióna dolárov od mestského dodávateľa.
Mahon bol v predstavenstve banky od roku 2001, podľa záznamov, ktoré podal na radnici. Od roku 1993 dostal od banky Gembara 24 pôžičiek v celkovej výške viac ako 4,3 milióna dolárov – vrátane troch nesplatených hypoték v celkovej výške viac ako 1 milión dolárov na trojbyt, ktorý postavil v Bridgeporte, podľa záznamov uložených u zapisovateľa skutkov v okrese Cook.
Mahon, ktorý je súčasťou organizácie 11th Ward, bol vypočutý federálnymi bankovými regulátormi, uviedol jeho právnik. Mahon sa podieľal na schvaľovaní úverov banky.
Washington Federal založil v roku 1913 Gembarin starý otec, aby slúžil svojim spoluobčanom poľským prisťahovalcom. Zamerala sa na hypotéky na bývanie s niekoľkými komerčnými úvermi. Jej hlavné sídlo bolo v Bridgeporte, na 2869 S. Archer Ave., s pobočkou na 1410 W. Taylor St. v Little Italy.
Gembara, ktorý bol tiež väčšinovým vlastníkom banky, našli mŕtveho 3. decembra 2017 v miliónovom dome dodávateľa Mareka Matczuka, priateľa a zákazníka banky, ktorý mal päť nesplatených pôžičiek od Washington Federal v celkovej výške asi 1,8 milióna dolárov. Americká banka, ktorá drží prvú hypotéku, sa posledné dva roky pokúšala zabaviť Matczukov dom.
Prečítajte si prvotné vyšetrovanie Sun-Times
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: